Трое жителей Приморья подозреваются в нелегальном переводе в КНР 128,5 млн рублей

Дальневосточная оперативная таможня (ДВОТ) возбудила два уголовных дела в отношении трех жителей Владивостока, которые подозреваются в нелегальном переводе в Китай более 3,5 млн долларов (128,5 млн рублей), сообщает пресс-служба ДВОТ.

"Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни выявили преступные схемы перевода за границу денежных средств в особо крупных размерах. В общей сложности на счета нерезидентов в Китай было переведено более 3,5 млн долларов США. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что все незаконные валютные операции совершали трое владивостокцев, которые использовали в преступных целях в качестве прикрытия некий контракт, заключенный ранее между компанией Владивостока и компанией из США на поставку товаров. В действительности же никакие товары в Россию не ввозились", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы деньги достигли адресата, подозреваемые предъявляли в банк подложные дополнительные соглашения, согласно которым американский "продавец" якобы согласился с тем, что средства будут поступать в Китай.

В результате на банковские счета нерезидентов в Китай по поддельным документам перечислено более 3,5 млн долларов, отмечает ДВОТ. Уголовные дела в отношении жителей Владивостока возбуждены по статье о совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Источник:vestiprim.ru