Таможенники Находки вновь вскрыли вывод валюты за границу

В отношении предпринимателя, замеченного в этом, возбуждено уголовное дело.

В Находке открылась ещё одна подозрительная схема финансовых операций, в результате которых крупная сумма валюты оказалась на иностранном счете. Раскрыть хитрость сумели сотрудники городской таможни в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Им удалось узнать, что некий директор коммерческой организации оплачивал валютой фиктивные сделки.

Как рассказала журналисту РИА «Восток-медиа» главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Находкинской таможни Наталья Сабадаш, два года назад находкинская компания заключила контракт с компанией из Китая на поставку полимерных труб, смесителей, фитингов и перевела за предполагаемую поставку более 6 миллионов рублей. Несмотря на то, деньги на счета китайской фирмы поступили, товар в срок не прибыл в Россию. По российскому закону в таком случае покупатель должен был вернуть в Россию деньги, ранее уплаченные за товар. Но деньги в страну не вернулись. Теперь за мошенническую схему совершения валютных операций руководителю фирмы грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.

Источник: vostokmedia.com